L’imprenditore è indagato per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio transnazionale. Secondo le accuse, sarebbe a capo di una “holding”, con base a Lugano, che nel corso degli ultimi decenni avrebbe aiutato italiani a trasferire all’estero ed occultare ingenti somme di denaro che sarebbero proventi di appropriazione indebita, evasione fiscale, corruzione o riciclaggio.
La Guardia di Finanza di Busto Arsizio ha fermato il barone e finanziere svizzero Filippo Dollfus De Volckersberg.
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