La ricostruzione dei rapporti finanziari tra le vittime e gli usurai è stata resa difficile per la mancata collaborazione delle vittime, tra cui i 3 imprenditori indagati per favoreggiamento. I tassi di interesse, in base alle indagini degli uomini della Guardia di Finanza, variavano dal 51,58% al 93,31% annuo.
Per coprire le operazioni illegali di interscambio di denaro erano stati precostituiti documenti fittizi per dare una parvenza di legittimità all’attività usuraia.
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