Gli operatori sono stati arrestati dalle Fiamme Gialle di Torino. Attraverso una complessa rete di società, gli intermediari erogavano false garanzie bancarie e fittizi aumenti del capitale di società attraverso inesistenti titoli obbligazionari o azionari.
In questo modo, secondo l’accusa, avrebbero raggirato una trentina di imprenditori per circa 160 milioni di euro. Diverse le perquisizioni in Italia e in Svizzera.
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