Associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e abusiva attività finanziaria. Tra le persone coinvolte un magistrato del Tar del Lazio, Franco Angelo Debernardi, arrestato insieme a commercialisti e funzionari di banca. In manette anche due militari dell’Arma, che avrebbero offerto un significativo apporto in illecite operazioni di cambio valuta.
Le indagini hanno portato al sequestro di valuta straniera (principalmente dollari Usa, won nord-coreani e franchi svizzeri) pari a 11 milioni e mezzo di euro e alla denuncia di 93 persone.
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