Le perquisizioni, eseguite dalla Guardia di Finanza, sono state richieste dal pm di Milano Remondini nell’ambito di un’indagine che coinvolgerebbe alcuni dipendenti di IwBank, indagati a vario titolo per riciclaggio e autoriciclaggio.
Sotto la lente all’incirca 100 mila operazioni segnalate dal Uif di Bankitalia alla procura di Milano. Nelle operazioni, svolte da 4 società in paradisi fiscali, sarebbero stati movimentati in modo sospetto circa 16 milioni di euro.
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