Secondo i Finanzieri erano riusciti ad appropriarsi di svariati milioni di euro insinuando in alcune procedure fallimentari dei crediti inesistenti.
Le somme sottratte illecitamente sono state in gran parte incassate da società estere riconducibili a un noto fiduciario e faccendiere, attraverso accrediti su conti correnti aperti presso istituti di credito ciprioti ed elvetici.
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