Perquisizioni in diverse sedi IwBank,la banca online del gruppo Ubi Banca

Le perquisizioni, eseguite dalla Guardia di Finanza, sono state richieste dal pm di Milano Remondini nell’ambito di un’indagine che coinvolgerebbe alcuni dipendenti di IwBank, indagati a vario titolo per riciclaggio e autoriciclaggio.

Sotto la lente all’incirca 100 mila operazioni segnalate dal Uif di Bankitalia alla procura di Milano. Nelle operazioni, svolte da 4 società in paradisi fiscali, sarebbero stati movimentati in modo sospetto circa 16 milioni di euro.

9 su 10 da parte di 34 recensori Perquisizioni in diverse sedi IwBank,la banca online del gruppo Ubi Banca Perquisizioni in diverse sedi IwBank,la banca online del gruppo Ubi Banca ultima modifica: 2015-12-04T00:34:54+00:00 da Redazione
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